證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－072
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
二、會(huì)議的召開和出席情況：
（一）會(huì)議召開情況
1.召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年12月29日下午15:00（星期四）
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月29日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年12月29上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：公司董事長(zhǎng)李鴻杰先生因工作原因無(wú)法參加本次會(huì)議，本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)孫文生先生主持。
6.本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召開合法有效。
（二）會(huì)議出席情況：
1.總體出席情況：出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,508,076股，占公司總股本185,843,228股的30.9444%。其中中小股東4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額1,368,956股，占公司總股本185,843,228股的0.7366%；
2.現(xiàn)場(chǎng)出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,428,976股，占公司總股本的30.9018%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額79,100股，占公司總股本的0.0426%。
3.出席/列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員：公司部分董事、監(jiān)事、高管，見證律師。
三、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案（以下議案的詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容）：
（一）審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意57,508,076股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（二）審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司章程>的議案》；
本事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
表決結(jié)果：同意57,508,076股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（三）審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
表決結(jié)果：同意57,508,076股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（四）審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
表決結(jié)果：同意57,508,076股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（五）審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
表決結(jié)果：同意57,508,076股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（六）審議通過了《關(guān)于制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》；
表決結(jié)果：同意57,436,976股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8764%；反對(duì)71,100股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1236%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（七）審議通過了《關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意57,436,976股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8764%；反對(duì)71,100股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1236%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意1,297,856股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的94.8063%；反對(duì)71,100股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的5.1937%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所委派律師陳盈如女士、胡嬌女士出席了本次會(huì)議，并出具了意見，公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、本次股東大會(huì)的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議真實(shí)、合法、有效。
五、備查文件
（一）新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司二〇二二年第五次臨時(shí)股東大會(huì)見證之法律意見書》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年12月30日
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